菲律宾友联银行(Unionbank)周三表示，它已经确定了“Mark Nagoyo”黑客事件背后的至少六名嫌疑犯。在这起事件中，至少700个BDO金融银行账户持有人的资金被盗，并被转移到友联银行的虚构银行账户。
友联银行首席技术和运营官阿古达(Henry Aguda)在记者会上表示：“我们已经确定了相关人员，并且已经向菲律宾国家警察和国家调查局提交了必要的信息。我们将向他们以及菲央行提供必要的信息。目前来说，嫌犯数量并不多，暂时涉及到六人。”
他补充道：“我们正在与BDO金融银行密切合作。事实上，我们在上周末就开始合作，针对一系列的欺诈活动进行调查。我们已经初步冻结可疑账户中的资金。”
与此同时，根据国调局的初步调查结果，被盗账户涉及约700个，而涉案金额高达5000万披索，这些资金分别被存入友联银行的25个账户内，部分资金被黑客用来购买虚拟货币。由于银行系统及时冻结相关账户，大多数被盗的资金并未流失，而是被冻结在账户中。
菲律宾央行已经成立了一个特别工作组来调查这一事件，工作队被给予30天的时间来就可能的制裁和处罚提出建议。此外，菲央行也正在与BDO金融银行和友联银行密切协调，确保受影响的客户得到赔偿。
菲央行官员此前表示已经确定2到4个嫌犯，但到目前为止，没有迹象表明这些身份或人是任何一家银行的员工。
根据菲媒体ABS-CBN表示，菲央行的初步调查显示，被盗资金可能不仅被转移到友联银行，因此菲央行可能会扩大调查的范围，以检查资金流向的范围。
据悉，已收到BDO金融银行赔偿款的受害者表示，她的钱被转移到了一个手机钱包里。与此同时，另一名目前身在科威特的菲外劳受害者表示，他的钱被转到另一个金融银行账户以及另一家银行的账户。
BDO金融银行早些时候表示，受影响的客户必须前往开户行提交相关文件才能尽快获得赔偿。但就在周三，该银行表示，受影响客户可在“他们方便的时候”，前往任何一家BDO分行来处理相关事务。
BDO 金融银行和友联银行暂未披露涉及此网络犯罪行为的损失金额。