近日，江苏镇江市公安局新区分局成功侦破公安部挂牌督办的“1023”断卡系列案件，捣毁洗钱工作室1个、供卡团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30人，研判关联案件40余起，涉案价值达600余万元。
可疑快递，牵出一串问号
“今天，镇江新区大港港口路一小区快递柜寄出2张电话卡，存在可疑因素。请及时查证。”2020年10月14日，镇江公安局新区分局收到上级一条侦办指令。
经初步调查，警方发现快件虽然寄往云南省，但收件人号码归属地却为江苏。并发现寄件手机号机主为付某，收件手机号机主信息：无。
更加反常的是，自2019年11月以来，该号码共有200余条寄往云南临沧市丰县电话卡、银行卡等寄件记录。
事出反常必有妖。新区警方专题研究，成立专案组全力侦办。
视频追踪，嫌疑人身份日渐清晰
专案组先期围绕嫌疑人活动区域开展侦查。经过多日的追寻，逐渐锁定一名可疑男子。随即开展追踪，发现该嫌疑人寄件均乘坐一辆镇江本地号牌蓝色红旗牌轿车。之后，顺利获取主副驾驶两人相关信息，分别系洪某、陈某。
经对洪某资金往来分析发现，一名叫赵某龙的人多次大额转账给洪某，疑似为洪某上线，且在境外。
随后，侦查人员再次对嫌疑人相关车辆研判，发现车主张某系洪某的母亲。专案组将注意力集中在洪某身上，通过侦查发现另一名嫌疑人员张某。
经研究发现，洪某、张某等人疑似专门从事收贩卡的团伙，新区公安分局遂以“20201023收买、非法提供信用卡信息案”立案侦查。
深挖彻查，查获银行卡263张
战机稍纵即逝。“掌握到洪某、张某等人的情况后，我们第一时间组织开展抓捕。”专案组主办民警李猛介绍，2020年12月2日，在新区某小区成功抓获洪某、张某等人，现场扣押银行卡100张、U盾22个、手机13部、U盘、电脑等物品。 据嫌疑人张某的交代，在其工作室内，警方又查获银行卡163张。由此，一个以张某、洪某为主的洗钱团伙浮出水面。
经初查，犯罪嫌疑人张某负责工作室验卡、转账，洪某负责招募“卡农”“卡商”，以及发展同学、朋友、同乡开办、收购“两卡”进行犯罪活动。
由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强，审讯过程中负隅顽抗。专案组迅速转变思路，利用查获的账本、U盘信息等资料，开展筛选整理和分析。
历时一年多，越来越多证据的取得，迅速攻破犯罪嫌疑人的心理防线，分布于丹阳、上海、苏州、安徽宿州、湖南衡阳等地的5个供卡团伙浮出水面。为了能够全面固定证据，形成完整的证据锁链，专案组从扣押的涉案银行卡入手，赴对应银行调取开户信息和交易明细进行分析，查证犯罪资金往来。在全国6省11市当地公安的配合下，30名犯罪嫌疑人成功归案。