2021年以来，河北三河公安局局党委高度重视打击电信网络诈骗，采取多种方式遏制电信诈骗案件的发生。在防范方面组织全局民警在全市范围内采取多种宣传形式，并在宣传过程中发布有奖举报。近日，三河公安局刑警大队经过精准研判，周密部署，成功打掉特大电信网络诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人37名，查获大量作案工具。
案情回顾
01
群众举报，诈骗团伙被捕
2021年12月8日晚，三河公安局接到群众举报称：在燕郊开发区某小区某房间内有人从事电信诈骗活动。三河公安局刑警大队反诈中心联合行宫东派出所组织20余名警力，对该房间开展排查。民警到达现场后，发现房间内有多名年轻男女正在操作电脑与外国人聊天。经过初步侦查，发现该伙人极有可能从事电信诈骗行为。随后将在现场的18人传唤至三河市公安局。
经审讯：犯罪嫌疑人陆某、张某晶等人指使销售人员吕某东、曹某薇等十余人伪装成日韩籍女性，在网络上下载美女图片伪装身份，在境外社交软件上与外籍男性交友，后以引诱受害人在虚假的虚拟币交易平台上购买虚拟货币的方式实施诈骗，涉案金额近百万余元。
02
顺藤摸瓜，上线被捕
民警通过对陆某的讯问中得知：其上线名叫刘某，二人分赃比例按照四六分成，陆某拿四成，刘某拿六成。并且每周陆某都会到北京市通州区某小区内找刘某领取非法所得。获此线索后，刑警大队反诈中心安排人员到该房间进行先期摸排，发现此房间内有大量人员操作电脑。据犯罪嫌疑人陆某交代，该团伙诈骗的对象为外国人，每天他们上班时间为下午两点至晚上十二点。2021年12月10日21时，三河公安局刑警大队组织30余名警力对该房间展开收网并成功抓获30人。
03
“同行”举报，民警深挖，团伙“大佬”浮出水面
据刘某交代：附近还有一伙人员也从事电诈活动。刑警大队民警迅速赶往此处并成功抓获以郭某为首的12人。
民警在排查过程中发现另一伙电诈人员，并成功抓获李某和闫某，通过对二人审讯获取了该团伙五人的情况。现场民警兵分三路对三人展开抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人贾某、任某和隋某。
在对两伙人员审讯的过程中，发现该公司的实际老板名叫曹某和其妻子赵某。经查，犯罪嫌疑人曹某伙同赵某、刘某等人（三人均在逃）在北京市通州区两个房间内以网上交友的方式，诱骗德国、土耳其等国家人员在自己公司平台上投资，实施诈骗，该团伙发展多个下线代理该平台业务。犯罪嫌疑人隋某为该公司会计人员，李某、华某、贾某、任某、闫某为公司网络技术人员。其中李某、闫某负责诈骗平台网站优化，华某负责网站维护和操作虚拟货币涨跌，贾某负责公司网络维护及平台操作虚拟货币涨跌，任某负责诈骗平台制图。王某负责跟所有准备投资的外国男性视频，并拍摄本人照片诱骗外国男性投资并实施诈骗。孙某、郭某等其余59人为业务员，负责对外国人实施诈骗。
目前，三河公安局刑事拘留陆某在内的犯罪嫌疑人37人，扣押作案电脑130余台，涉案手机100余部，话术等材料100余份，核查涉案资金1000余万元。对其他的在逃人员正在紧张的抓捕当中。