近日，邮储银行阿勒泰地区分行收到阿勒泰地区反诈中心表扬通报，对所辖福海县支行成功拦截电信诈骗资金转赃行为、并及时举报、提供嫌疑人线索给予通报表扬。
11月25日，邮储银行福海县支行网点走进一名江西籍年轻男性客户谭某，声称要办银行卡，并要求开通大额转账业务。大堂经理见其衣着单薄，穿着与当地的严寒天气严重不符，便询问其从哪里来,怎么穿的这么少等等，该男子未正面回答。网点柜员又查看了其身份证原件，年仅18岁，感觉其要求开通大额转账的需求与其实际消费能力不相符，便再次询问其办理大额转账的原因，该客户称在新疆拓展装修业务，需要大额资金转账，回答支支吾吾。随后柜员又问其公司名称等其他信息，该客户又说是帮助老板转帐，回答前后不一，并不时查看手机，查看完再做答。柜员察觉有异常，立即上报了营业主管，营业主管又上报支行长，支行长安排柜员先拖延住客户，然后第一时间联系福海县公安局，公安机关迅速行动，至网点将该名男子带走问话。同时，该网点通过摸排，又提供了另外两名江西籍年轻男性客户的线索，并约至网点，警方一举抓获三名嫌疑人。
经福海县公安机关核查，三名犯罪嫌疑人自2021年11月以来，受上线指派到各省市办理银行卡专门为诈骗团伙使用，以“跑分”的形式为电信诈骗资金转赃，期间共使用个人银行卡为诈骗团伙转赃800余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
今年以来，邮储银行阿勒泰地区分行高度重视防范电信网络诈骗宣传教育工作，督促全员安装“国家反诈中心”APP，该项工作受到单位所在社区的充分肯定；严格落实地方政府、监管部门以及公安机关关于防范电信网络违法犯罪相关工作要求，全力推进“断卡”行动，加强全行员工防电诈知识的教育学习，提升员工业务水平，提高客户身份识别能力，增强员工防范电信网络诈骗意识。同时，该行组织所辖支行通过在网点门头LED屏播放防范电信网络诈骗宣传语、制作宣传折页、网点摆放宣传展板等多种方式开展宣传活动，扎实推进防范电信网络诈骗工作的开展。